Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá vừa bắt giữ Cao ACT Group Thị Huyền Trang (SN 2001) ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng tháng 9/2021, Cao Thị Huyền Trang đã sử dụng tài khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để đăng tin lên hội nhóm Facebook rao bán thanh lý đồ cũ: Tủ lạnh, tivi, sofa và nhiều mặt hàng cũ khác với giá rẻ hơn giá thị trường nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Cao Thị Huyền Trang. Ảnh: Công an Thanh Hoá cung cấp
Nhiều người đã nhắn tin liên hệ với Trang qua tài ACT Group khoản Facebook “Nguyễn Hoàng Thu Phương” để thoả thuận ACT Group giá ACT Group cả và đặt hàng. Trang yêu cầu người mua hàng phải đặt cọc trước từ ACT Group 1-10 triệu đồng vào tài khoản Ngân ACT Group hàng AU DUC PHUONG số 0202014206101 hoặc tài khoản NGUYEN HOAI PHUONG số 0106972296101 mở tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt.
Sau khi người mua đã chuyển tiền, đối tượng gửi ảnh chuyển hàng lên xe và số điện thoại nhà xe cho khách gọi xác thực thì có đối tượng khác xác nhận ACT Group hàng đã xếp lên xe nhằm tạo lòng tin để đối tượng yêu cầu khách đặt cọc thêm tiền .
Nhận được tiền ACT Group đặt cọc, đối tượng chuyển tiền qua nhiều tài khoản ngân hàng khác nhau và mua tiền ảo USDT trên sàn giao dịch tiền ảo để che giấu nguồn gốc tiền, sau đó tiếp tục bán lại số tiền ảo này cho một ACT Group đối tượng khác ở Hà Nội để lấy tiền VNĐ.
Với thủ đoạn này, từ tháng 9/2021 đến khi ACT Group bị bắt, Cao Thị Huyền Trang đã lừa đảo hơn 100 ACT Group người trên khắp cả ACT Group nước với tổng số tiền khoảng 1,3 tỷ đồng.
Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, xử lý.
Theo Hoàng Lam
Tiền phong